高效洽谈
在国际物流业务中，货运代理作为工厂/贸易商的委托人，必须认真核实货物信息、合规合法申报。今天与大家分享一则“违规申报”的典型案例，以及JCtrans平台是如何厘清真相，对涉事双方货代进行公正合理的权益保障和处罚。
案例详情
巴基斯坦某货代公司（以下简称“巴方”）与斯洛伐克某货代公司（以下简称“斯方”）的合作中，JCtrans风控团队收到了巴方对其中一票业务的诉求称：由于斯方的失误导致货物被海关查验后产生“罚金”，且货物一直被海关扣留近2个月的时间，造成了收货人向其提出索赔等要求。
△巴方投诉斯方失误导致查验并产生费用，已超45天未放行。
经过平台与斯方的核实，得到反馈以及投诉称：其与巴方的合作账款一直未收到，且斯方表示“罚金”额度已经超出未付款项的总和，至此，平台开始对合作双方分别进行直接调查。
经查：合作双方此前多次合作均正常，在上面发生纠纷的最后一票合作中，出现斯方陈述的“罚金”问题，双方均对此各执一词。
巴方坚称：斯方随货单据中发票显示的货值不正确，导致在目的港申报的过程中被海关人员发现申报货值存在差异，随后海关开出了“罚金”并要求斯方承担此笔费用。
斯方坚称：随货单据中的发票由发货人工厂确认并提供，涉及货值均经过双方的确认，根本不存在货值差异的问题。
就此争议，平台请双方各自发送证据与相关文件，后经审核发现多个问题如下：
· 为什么在同一票货物中会出现不同的货值？· 收货人明知原始货值后为何要采取低报行为？· 目的港代理明知存在低报行为，为什么冒着罚金的风险去执行？
经过近1个月的审理核对，平台最终认定巴方具有完全责任，理由是：其在得知收货人故意隐瞒货值进行低价申报的情况下仍然执行此违规操作。
△Show Cause Notice-证明巴方申报过程中存在货值不符
△巴方收到收货人指示瞒报货值
风控团队处理方案判定结果处理结果1）平台对“巴方”提出“斯方”需承担罚金且以此为由拒绝支付账款的行为不予支持。2）平台认定“巴方”需全额支付已确认账款，但巴方限期内未执行平台判定结果进行追责并予以黑名单公示。3）针对巴方限期内未支付已确认的账款，依据平台《合作风险保障服务》条款，JCtrans对斯方履行“先行赔付”责任。
△平台赔付水单
平台提示1）任何情况下货代公司都必须在法律框架下开展代理业务与合作。2）对委托人明显违反国家法律的指示不宜执行，并对其说明不执行的理由。3）防范业务开展过程中的不合法及高风险业务操作。
